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（三）反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制；（四）反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度；（五）重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制；（六）反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度；（七）涉嫌洗钱案件协助查询、冻结、扣划制度；（八）国务院银行业监督管理机构规定的其他内容。

美股是世界经济超级龙头，该国金融场动荡通常会对包括A股在内的全球金融市场显然会有影响。不过，A股目前正处于“比特殊 ”的阶段，故A股也许并不太会理会美股的动荡，其原因至少包括以下两个：其一，美元疲弱本身有利于A股（人民币压力减轻，进而使北上资金撤离压力减弱）；其二，金融市场平稳是美国当权者搞贸易摩擦的重要底气之一。

因此，2018年6月13日，中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资等9家投资机构，分别与中国中铁签署《投资协议》或《债转股协议》，约定分别以现金或债权对标的公司进行增资，增资金额合计115.966亿元，标的公司所获现金增资用于偿还标的公司的债务。

穆迪副董事总经理钟汶权预计，全面纳入指数有望为中国境内债券市场带来约2万亿美元的资金流入。目前国际投资者主要持有国债和政策性银行债券。他们忧虑企业发行人信息披露和公司治理问题，以及企业债券二级市场的流动性，这令其对于公司债望而却步，从而阻碍其对于该类别资产增加配置。

第十二条银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，确保当前进行的交易符合银行业金融机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。

数据显示，韩国政府打压房价导致建筑活动放缓，这成了经济的严重拖累。韩国三季度建筑投资下滑幅度从二季度的2.1%扩大到6.4%，为1997年-1998年亚洲金融危机以来最严重萎缩。同时，企业设施投资也在继续萎缩。继二季度下滑5.7%之后，韩国企业设施投资三季度再度下滑4.7%。值得欣慰的是，对韩国GDP增长贡献50%的民间消费并未失速。三季度韩国民间消费增长0.6%，增幅较二季度的0.3%略有扩大。